根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据客户尽职调查所获得的信息，及时评估客户风险，划分风险等级，并根据客户风险状况确定业务存续期间对客户身份状况的定期审核频次和方式。对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少每（）年进行1次审核。（）

A.半
B.一
C.两
D.三

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 164次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

1943年11月，中、美、英三国正式签署()，其中明确指出:“三国之宗旨……在使日本所窃取于中国之领土，例如满洲、台湾、澎湖列岛等，归还中国。”

省第十二次党代会以来，龙江（）个贫困村全部出列。

某校有保安2人，专职负责学校安全保卫工作的老师1人。另外,全校18个班的班主任都参与学校安全保卫工作，班主任每周参与一次校园安全巡查。该校安全保卫人员填写()人。

用显微镜观察到细胞质顺时针流动，其实际流动方向为逆时针。()

根据《消费者权益保护法》的规定，消费者享有自收到商品之日起7日内无理由退货权，下列商品不适用该条款的是（）。

党的二十大报告指出，前进道路上，必须牢牢把握以下重大原则：坚持和加强党的全面领导，坚持中国特色社会主义道路，坚持()，坚持()，坚持()。（　）

“鸥露纸现在超值促销，买3送1！您不带一组？”以上营销话术是（）。

省第十二次党代会以来，龙江积极推进碳达峰碳中和，构建（）运行机制，不断推动生态价值转换。

国务院在（）印发了《深化标准化工作改革方案》。

地方各级人民政府应当采取措施，组织对生活废弃物的（）、回收利用。