根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供（）、（）、（）和（）所需的信息。（）

A.识别客户身份
B.监测分析交易情况
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 102次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

毒蛇头部呈三角形，无毒蛇头部呈椭圆形，只要看蛇头的形状就能判断其有没有毒。

发生瓦斯误报警的，给予责任人扣减绩效考核工资2000元/人；给予责任单位责任班队长、科（区）跟班人员扣减绩效考核工资()元/人；给予责任单位党政负责人扣减绩效考核工资500元/人。

按照中央统筹、省负总责、市县乡（）的要求，推进乡村建设行动落地实施。

《中华人民共和国土地管理法实施条例》规定，在国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围内经依法批准占用耕地，以及在国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围外的能源、交通、水利、矿山、军事设施等建设项目经依法批准占用耕地的，分别由（）负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地。

保密法规定，军事方面的国家秘密及其密级的具体范围，由规定。

在各种法律责任中，产生行政责任的原因仅是由于行为人的行政违法行为所致。（）

蚁群算法灵感来源于蚂蚁在寻找食物过程中发现路径的行为。其原理是蚂蚁发现食物后或者在往返路径上都会释放（）吸引更多的蚂蚁……

安全生产行政法规是指由（）依法制定的有关安全生产的规范性文件。

作为负责任的发展中国家，中国作出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取（）年前实现碳中和的目标，树立全球气候治理的标杆

食品制售卫生要求之一是必须有防尘、防鼠、防蝇设施。（）