Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份,包括()方式。
A.通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份;
B.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份;
C.客户补充其他身份资料或者证明材料;
D.中国人民银行认可的其他信息来源。
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
153
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
技术委员会应当建立( )制度,加强自律管理,并接受社会监督。
派出机关相关部门应当指导、协调派驻机构与地方纪律检查委员会监察委员会协作开展工作,以下说法不正确的是()。
PM2.5是一个什么指标?( )
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员面试测评暂行办法》规定,事业单位公开招聘工作人员面试室应当配备()设备,对面试过程全程记录。
排管机自动运行过程中,手动操作任意机构,必须手动再恢复原停止位置再自动运行。()
加能站应成立以站经理为第一责任人的HSE工作小组,明确小组成员职责分工,认真落实HSE管理体系手册有关要求。()
磷矿井下可以吸烟。
客运站经营者和进站发车的客运经营者应当依法自愿签订服务合同,双方按合同的规定履行各自的权利和义务。()
定期检查和不定期检查相结合。定期检查每月至少开展一次。不定期检查是对( )开展安全检查。
保证期间,借款人被人民法院依法宣告破产的,本行只能在借款人债权申报期间向人民法院申报债权,参加借款人破产财产分配,并在破产程序终结后六个月内,就破产程序中未受清偿的部分继续要求保证人承担保证责任。()