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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构参考以下()信息,结合客户特征、业务关系或者交易目的和性质,经过风险评估且具有充足理由判断某类客户、业务关系或者交易的洗钱和恐怖融资风险较低时,可以采取相匹配的简化尽职调查措施。()
A.国家洗钱风险评估报告;
B. 客户交易习惯和资金流量
C.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告;
D.其他法律、行政法规有相关规定的。
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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创建全国文明城市要求市民()。
建立药品和医用耗材集中带量采购预付机制,医保基金按不低于年度约定采购金额的()专项预付给医疗机构。
下列关于大学生参军入伍征集对象说法正确的是()。
淘小宝发起的退货被商家拒绝了,商家不承认有质量问题,若淘小宝非88vip,可以在哪里找到淘小二帮忙处理呢?()
按照《食品安全国家标准膨化食品》(GB17401-2014)对膨化食品进行监督抽检时,影响膨化食品抽样数量的配料主要是:()。
根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,地方各级人民代表大会会议有( )以上的代表出席,始得举行。
"为人在世,可贵者在于发展,在于发展个人天赋的内在力量,使其经过锻炼,能人尽其才。"“宗教 信仰、道德信仰与习俗,民族传统的总和就是社会我。塑造社会我,就是教育的目的。"这两句话体现的 价值取向是( )
试运结束后仍需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。改变原工作票安全措施,应重新签发工作票。()
发生工伤争议的,有关单位或者个人可以依法申请行政复议,也可以直接依法向人民法院提起行政诉讼。
于某携带580克海洛因乘坐由昆明开往某市的列车,当列车到达某市后,在火车站被公安机关抓获,于某构成( )罪。