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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取哪些强化的身份识别措施?()
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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()是负责F省甲市政府采购监督管理的部门,依法履行对甲市政府采购活动的监督管理职责。
汤剂是用煎煮法制备而成的。()
得到授权的实体需要时就能得到资源和获得相应的服务,这一属性指的是( )
根据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》(SL 400-2016),高压开关安装作业需要使用靠梯时,梯子应结实,不缺档,底部应有防滑措施,放置角度宜为( )°±5°,人字梯应有限制张开角度的拉绳
岗位轮换事后发现交接不清追究交接双方人员责任外,()应负连带责任()
根据GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》,特殊情况下,抄录其他文件的少量内容,应( )。
下面关于“双盲”演练的特点,描述正确的有( )。
省级地方标准代号,由汉语拼音字母( )加上其行政区划代码前两位数字组成。
从最初提出“四个现代化”到现在提出全面建设社会主义现代化强国,工业技术现代化从来都是我国实现现代化的重要内容。()
2015年版人民币100元的红外特征位于票面背面中部和右侧的凹印图案中。()