根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，（）、（）、（）、（）等方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。（）

A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 129次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

守民心，就必须守住人民群众对美好生活的向往。

下列对2015年版第五套人民币100元纸币上采用的雕刻凹印防伪特征描述正确的是()?

荷兰不限制贩卖和吸食大麻。（）

对于评估通过的采信标准项目,国务院标准化行政主管部门可以直接下达计划至归口技术委员会。

沙质海岸、淤泥质海岸和粉沙质海岸的泥沙输运机制，表述正确的是()

根据票据法律制度的规定，下列票据丢失后，不可以申请挂失止付的是（）。

《中小学教师违反职业道德行为处理办法》规定，教师受（）以上处分期间不能参加专业技术职务任职资格评审。

有下列行为之一的，予以警告，可以处3万元以下罚款。（）

加快发展现代信息服务业，大力推动金融创新，积极发展数字金融和金融科技，深入实施企业上市（），增强金融服务实体经济和中小微企业的能力。

现行《中国人民银行反假人民币奖励办法》中对捣毁假人民币再加工、变造币、打印或复印窝点,最高奖励标准是()万元。