根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，（）、（）、（）地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。（）

A.全面
B.完整
C.准确
D.有效

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 204次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

水利水电工程建设项目应当成立由（）负责的安全生产领导小组。

境外传入的摇头丸,是一种合成的（）类毒品,属于冰毒的衍生物。

数字终端是指计入学校固定资产的、能接入有线或无线网络的各种数字计算设备，主要包括?()

1 51 . 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，五年内不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

密排桩较疏排桩受力性能好，若无防水抗渗措施，则不能止水（）

《招标投标法》对必须招标项目的范围从()方面进行了规范

中国共产党的领导是（）。

根据《法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案》，组织机构管理部门一次性向登记管理部门划分几年的统一代码码段资源？（）

依据《职业病防治法》，下列( )项不属于劳动者在职业活动中应尽的职业卫生义务。

根据《评标委员会和评标办法暂行规定》规定,评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，可以并处（）以下的罚款。