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根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取以下哪些措施?()
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.避免承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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一个完整的戒毒过程,包含()三部分。
为排除畸形产前筛查,做系统B超检查应在()周进行
实物量分配法通常适用于所生产的产品的价格很不稳定或无法直接确定的情况。()
门店需在()确认完要货辅助系统生成的要货单。
工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织()进行论证、审查
下列选项关于《天朝田亩制度》的评价正确的是()。
《中华人民共和国保守国家秘密法》规定,机关、单位应当将涉及绝密级或者较多机密级、秘密级国家秘密的机构确定为( )部门。
我国安全生产监督管理的体制内容是()
对涉嫌()异常的柴油专用卡,需提醒客户异常消费的风险,告知客户遵守中石化柴油专用卡一卡一车、限车号加油等相关规定。
谎报火警是违法行为。谎报火警的,最高可以处( )日拘留。 ()