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根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于以下哪些措施?()
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。
C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机。
D.适度提高交易监测的频率及强度。
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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按照我市有关政策制度规定,因存在违法违规违纪行为检验复审不合格的,在终止聘任后,财政部门将()拒绝其评审专家聘任资格申请。
当前专线产品包含哪几大类别()。
()是指负责对工作人员及其管理、服务工作的检查、监督、考核工作。
依据《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范第1部分:地铁和轻轨》(交办运〔2019〕17号),应对以下哪些构筑物进行具有安装牢固、定位锁定和防护措施是否到位的检查记录()。
2024年4月5日,某事业单位根据经过批准的部门预算和用款计划,以财政预算管理一体化系统向自来水公司支付第一季度水费10万元。4月23日,该事业单位收到了相关支付凭证。该单位会计处理不正确的有( )。
高血压对脑的危害主要是影响脑动脉血管,可发生脑出血。高血压促使脑动脉粥样硬化,可并发脑血栓的形成。()
下列属于《国家烟草专卖局关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进烟草行业诚信建设的意见》 (国烟法 [2016] 297号)规定的激励机制的有 ()。
在投保申请过程中,某个地区某个年龄段的被保险人,累计寿险保额或累计重疾保额超过免体检限额,保险人可要求被保险人体检。()
下列关于胎儿的民事权利能力,说法正确的是( )。
在以下选项中关于安全生产管理方针描述正确的是()。