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可疑报告主要内容应涉及有哪些()
A.基本情况描述(触及可疑原因、事件基本背景;客户身份、资金、交易等基本情况和尽调过程)
B.疑点分析解释(关联分析客户身份、资金/资产、交易目的、交易特征等之间;列举存在的疑点和排除可疑的理由是否相符)
C.分析结论(是否可疑、可疑程度、是否上报、是否报重点可疑;是否要调高风险、是否要继续监测、是否要采取后续控制措施)
D.以上都是
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,()不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
下列选项中,关于总体国家安全观,描述正确的有()。
某直方图的分组样本,其分组区间(35,45)(45,55)(55,65)(65,75),频数分别为:3872,则其样本均值近似为()。
四显示自动闭塞区段通过信号机一个黄色灯光:列车减速运行,按规定限速要求越过该信号机,表示运行前方有一个闭塞分区空闲。()
《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定,按项目参保的新建项目,其工伤保险期限自施工合同载明的开工日期起,至施工合同载明的竣工日期止。()
王小明和杨梅是一对恩爱的情侣,二人都是2000年出生。请问二人最早可以在哪一年领取结婚证?()
混合现实技术简称是?()
根据《建设工程安全生产管理条例》,下列说法正确的是()。
柴油联名卡须限制车牌号码、设置密码。()
中国将坚定不移走和平发展道路,并且希望世界各国共同走和平发展道路。只有各国都走和平发展道路,各国才能共同发展,国与国才能和平相处。中国决不会以______为代价来发展自己,也决不放弃自己的正当权益。任何国家不要指望中国会拿______做交易,任何人不要幻想让中国吞下损害自身利益的苦果。