新增加了金融机构“反洗钱内部控制和风险管理”是以下哪个法律法规文件（）

A.《金融机构反洗钱和反恐融资监督管理办法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《受益所有人信息备案管理办法》
D.《中华人民共和国刑法》

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 107次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

国家垄断资本主义是国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。国家垄断资本主义的产生和发展从根本上说是( )。

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)规定要将（）评价结果，作为信用评级的重要考核依据。

根据《监察法》的规定，监察机关调查涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，根据工作需要，可以依照规定（）涉案单位和个人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。

招标人设有标底的，应当依据国家规定的工程量计算规则及招标文件规定的计价方法和要求编制标底，一个招标工程只能编制一个标底。

安全谜语：仙女下凡(打一职业卫生用语)

、下列各项中，属于财政部门实施会计监督检查的对象是()。

只有被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下才可以提出货币真伪鉴定申请。（）

SM2、SM4、ZUC算法都是对称密码算法。

______是权力正确运行的根本保证，是加强和规范党内政治生活的重要举措。

结算账户资金转为（）的，一般在开户银行办理。