常见的需要对客户持续尽职调查的场景有（）

A.客户留存的身份信息缺失或不规范
B.客户留存的身份信息存疑
C.身份不明客户匿名、假名、冒名开户
D.以上都是

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 139次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

下列属于阿莫西夫提出的“机器人三大定律”内容。

造成偏瘫最常见的原因是（）

仓库商品检查的方法有三种，分别为：日常检查、定期检查、临时性检查。（）

发展团体标准的意义是（）。

全国各一切国家机关和武各政党和各社各企业事业组织，都必须以()为根本的活动准则。

在政府采购活动中，下列哪个情形不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策（）。

根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工（）。

____是我们党长期执政、团结带领全国人民实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。我们始终把民营企业和民营企业家当作自己人，在民营企业遇到困难的时候给予支持，在民营企业遇到困惑的时候给予指导。

下面不属于草书范畴的是（）

Scratch编程是通过使用计算式模块组合完成编程（）