Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
关于法人金融机构洗钱风险自评估说法正确的是()
A.法人金融机构洗钱风险自评估要求高级管理人负责,建立相对独立的评估领导小组,各部门共同参与
B.业务部门和分支机构可聘请第三方机构辅助或可以完全外包第三方机构
C.充分利用外部信息如:公开案例、风险提示、监管通报等
D.法人金融机构洗钱风险自评估周期不超过3年,中高风险机构不超过2年
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
138
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
根据“受教育权”的要求,以下哪项做法有误?
)吸入喷雾剂的雾粒大小大多应控制在5微米以下。()
意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限()
.在《地球的红飘带》中,红军长征一共渡过了( )次赤水。
根据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》(SL 400-2016),下列选项中,违反电缆管、电缆架基础埋设安全规定的是?( )
无人机操作员在飞行时最应关注的是哪一区域()
《中国共产党问责条例》规定,对党组织的问责,根据危害程度以及具体情况,可以采取的方式有____
加气机是为机动车充装天燃气,并具备计量和计价功能的加气设备。主要由加气枪、加气软管等部件组成。()
汉唐期间,吐鲁番地区主流文化是( )。【出自道中华2022-12-12《实证西域为中国固有领土之⑤丨古称高昌的吐鲁番,为什么被赞为“世界上最富有的露天考古博物馆”?》】
根据我国宪法规定,全国人民代表大会代表在全国人民代表大会各种会议上的(),不受法律追究。