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以下哪些文件规定客户尽职调查的相关内容()
A.2007年《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.2017年《关于加强客户身份识别有关工作的通知》
C.2018年《关于进一步做好受益所有人身份识别有关工作的通知》
D.2022年《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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党的十八大报告中指出,提高领导干部运用法治思维和法治方式()。
支护结构破坏的主要形式是()
国家机关、社会团体、企业事业单位以及其他组织和公民,应当依法履行禁毒职责或者义务。发挥()力量参与禁毒工作。
在日常生活中防毒要做到:一是不要听人蛊惑,受人引诱;二是不要与吸毒、贩毒者为伍;三是不要随意接受陌生人的馈赠;四是()。
普通蝶形光缆外护套防水,可用于地下管道敷设。 ()
罗伊的适应模式中提出了几种适应方式,下列哪种不是()