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10、对业务开展洗钱风险评估方面,应通过系统预设的风险评估指标和评价体系,在()进行对其潜在风险进行评估将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作
A.旧业务更新后
B.旧业务更新前
C.新业务上线后
D.新业务上线前
答案:D
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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邮储银行助农服务点布放的“助农通”终端应可以用有线台式终端或移动手持终端。()
三级安全教育培训中公司安全教育培训的时间不得少于( )学时,项目安全教育培训的时间不得少于( )学时,班组安全教育培训的时间不得少于( )学时
泊洛沙姆是两性离子型表面活性剂。()
没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵,属( )。
在河北省辖区内向境外单位、人员出售、出租、赠与建筑物、构筑物或者场地的,应当向当地()备案。
水文站网密度分为现实密度和可用密度,现实密度是表示当前单位面积上正在运行的水文测站数。()
依据《高层居民住宅楼防火管理规则》,下列( )单位负责高层居民住宅楼的日常防火工作。
流程的评审和发布实施需要经过两大步骤,即整合评审和实施推进。()
各级经济普查机构应当认真做好经济普查资料的保存、管理和对社会公众提供服务等工作,并对经济普查资料进行开发和应用。()