5、金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，人民银行可采取以下措施（）

A.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
B.责令金融机构给予其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员纪律处分
C.情节特别严重的，可责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D.处五十万元以上五百万元以下罚款

答案：ABCD

所属分类：其他知识

浏览量： 137次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

标准体系内个标准间可以彼此独立，互不相连。

各级食品药品监督管理部门应当充分利用投诉举报信息管理系统，规范各级食品药品投诉举报机构（）等工作，加强对投诉举报信息的监测和管控，及时进行预警，有效防范食品药品安全风险。

某客运企业驾驶员发生了交通违法行为，受到了客运企业内部的处罚，下列说法正确的是（）。

根据《中国标准创新贡献奖管理办法》，多个单位共同完成的标准项目，在申报中国标准创新贡献奖标准项目奖时，需由各起草单位共同组织申报。()

工会会计报表分为主表和附表，主表包括（），附表包括（）。

沥青混合料配合比设计包括三个阶段包括（）。

《可可脂质量要求》（GB/T20707-2021），以下哪一检验项目不是可可脂产品的出厂检验项目（）。

八七会议前后，中共发动的几次大规模武装起义均以夺取大城市为目标，这种情况表明我党（）。

任何危害国家秘密安全的行为，都必须受到______。

《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB2763-2021）中菜用大豆归类在（）。