金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。（）

A.正确
B.错误

答案：正确

所属分类：其他知识

浏览量： 260次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

营业网点员工应坚持()的原则，以主动、热情、礼貌、友好的积极态度和文明形象，为客户提供优质服务。

承担市场监管总局本级的抽检监测任务的承检机构由（）确定。

根据《中华人民共和国行政复议法》，以下哪些选项的内容符合行政复议申请撤回的条件（）。

抗菌药物的不合理应用表现在诸多方面（）

销售货物增值税的起征点为月销售额（）以上

以下哪些不属于物理杀菌？（）

王安石《明妃曲》中写到“汉恩自浅胡恩深，人生乐在相知心”，这首诗中的“明妃”指的是王昭君。

绩效目标是与企业、车间的总体目标高度相关的，体现出目标从上到下的传递性。（）

党委（党组）应当将贯彻落实党风廉政建设责任制的情况，（）专题报告上一级党委（党组）和纪委。

邮储银行客户通过电子银行可以自助办理账户管理、转账汇款、投资理财、支付、缴费、贷款、外汇、信用卡等银行业务。（）