客户洗钱风险分类管理目标不包括()

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取相同的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：B

所属分类：其他知识

浏览量： 189次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

核心素养是在数学学习过程中逐渐形成和发展的，_______，是制定课程目标的基本依.据。

中央财经委员会第十一次会议指出，我国基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应。

基座坐标系是相对世界坐标系变换而来的。（）

冬枣一般在每年10月至11月份自然成熟，而在陕西省大荔县，2021年的冬枣最早在5月就已上市，变成“夏枣”，其最高价格是正常成熟冬枣的30多倍。近几年，市场对冬枣的需求迅猛增长。为破解冬枣供应期短的难题，科研团队持续攻关，突破了日光温室(温棚)栽培技术，解决了冬枣提早成熟的难题，并形成了日光温室、钢架棉被棚、双膜冷棚和普通冷棚等栽培模式，冬枣的成熟供应期从10月提早到5月，由露地栽培的40天延长到6个月。此后，科研团队运用现代科技手段发现了冬枣品质形成机制和成熟生理特征，为其优质高效生产莫定了基础。“冬枣变夏枣”的成功说明( )。

招标人或者其委托的招标代理机构应当在()时公开中标候选人的《中小企业声明函》，接受社会监督。

根据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》(SL 714-2015)，（）安装时，机坑内应搭设脚手架和安全工作钢平台，平台基础应稳固，并满足承载力要求。

自权利受到损害之日起超过（）的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长？

下列情形中，使用不变的折现率来重新计量租赁负债的有（）。

根据《浙江省公共数据条例》规定，公共数据按照共享属性分为无条件共享、（）共享和不共享数据。

依据《安全生产法》的规定，任何单位和个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向( )报告或者举报。