对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：()

A、处二十万元以上五十万元以下罚款
B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D、情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

答案：C

所属分类：其他知识

浏览量： 222次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

企业的总会计师由本单位主要行政领导人任命或者聘任。（）

麓山公司对本期发生的有关交易和事项会计处理如下：（1）麓山公司获悉债务人甲公司发生严重财务困难，预期很可能不能偿还前期货款100万。麓山公司对该项应收款项全额计提坏账准备。（2）麓山公司本期收到乙公司预付购货款，鉴于本期麓山公司销售不佳，麓山公司遂将该笔预收款转入当期营业收入。（3）麓山公司本期采用分期付款方式购买一项生产用设备，麓山公司按照分期付款额的现值作为该固定资产的入账价值。（4）由于投资性房地产公允价值能够持续取得，麓山公司将投资性房地产由成本模式转为公允价值模式计量。根据上述资料，假定不考虑其他因素，下列说法错误的有（）。

金融机构可以通过大批销户、与客户结束业务关系等方式做好洗钱风险管理（）

《中华人民共和国认证认可条例》规定，国家对必须经过认证的产品，统一产品目录、统一技术规范的强制性要求、标准和合格评定程序、统一标志，统一收费标准、统一监督管理。()

第二版型100、200欧元的光彩光变油墨特征具有()的特点。

根据《安全生产法》，加强对有关安全生产法规和有关安全生产知识的宣传，是增强()的重要途径。

毒品区别于其他毒物的理化属性或自然属性是成瘾性。这种说法（）。

公民、法人或者其他组织对行政机关的（）不服，不可以申请行政复议。

定点医药机构有下列情形之一的（），由医疗保障行政部门责令改正，并可以约谈有关负责人;造成医疗保障基金损失的，责令退回，处造成损失金额1倍以上2倍以下的罚款;拒不改正或者造成严重后果的，责令定点医药机构暂停相关责任部门6个月以上1年以下涉及医疗保障基金使用的医药服务;违反其他法律、行政法规的，由有关主管部门依法处理。

在确定住培师资工作量化评分标准时，应综合考虑该项工作的()