《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于政治公众人士，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施？建立适当的风险管理系统，确定客户是否为政治公众人士；建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权；进一步深入了解客户财产和资金来源；在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。（）

A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4

答案：D

所属分类：其他知识

浏览量： 136次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

江苏银行固定资产贷款分为基本建设贷款和技术改造贷款，包括房地产开发贷款、土地储备贷款及经营性物业抵押贷款等。（）()

集团公司科技市场是一个内部模拟运作的虚拟市场，是集团公司科技成果交换和推广转化的平台。

派出巡视党组织及其组织部门应当把巡视结果作为()的重要依据。

基本医疗保险参保人员享受门诊慢特病病种待遇认定需要哪些材料？（）

力矩限制器极限限制达到额定荷载的（）时，仅能回转、落钩

医疗器械应当使用（）。

党的十八届三中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》规定提出，全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。()

根据零容忍政策起吊作业过程中物体悬空时中断作业发现第一次的处罚是（）？

教育惩戒应当遵循以下（）原则?

海洛因同吗啡相比，其成瘾性（）。