《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（），需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。()

A、金融机构按照规定报告的大额交易活动
B、金融机构报告的大额现金交易活动
C、金融机构报告的异常资金交易活动
D、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

答案：D

所属分类：其他知识

浏览量： 169次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

参加导游资格考试成绩合格，与旅行社订立劳动合同或者在相关旅游行业组织注册的人员，可以申请取得导游证。（）

食品是指各种供人食用或者饮用的成品和原料，以及按照传统既是食品又是药品的物品，还包括以治疗为目的的物品。()

自动校验过程中，通过以下哪个元件实现滑块在预设校验点停留（）。

食品生产经营过程中存在食品安全隐患，未及时采取措施消除的，县级以上人民政府食品安全监督管理部门进行责任约谈的对象包括（）。

商品编码的作用（）。

浓、清、酱、米是4大基本香型。（）

网络游戏服务提供者不得在每日（）向未成年人提供网络游戏

所有学校开齐开足开好国家课程标准规定实验，确保每一个学生每学期至少参加个主题的拓展性实验活动，全面提升学生的观察能力、动手实践能力和创造性思维能力，培育学生的兴趣爱好、创新精神和科学素养。

麻醉处方管理要求是（）

从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照（）管理。