Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是:( ) ()
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C、为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统。
D、金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变。
答案:D
所属分类:
其他知识
浏览量:
173
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
()对安全生产监督管理中存在的重大问题应当及时予以协调、解决。
第五次全国经济普查一套表单位包括( )。
全市各级团组织要高度重视青年文明号的创建工作,精心组织、坚持标准,优中选优、(),确保青年文明号的先进性、示范性、导向性。
财资管家用户实现与企业网银用户整合。对于存量企业网银客户可以不用去柜面申请办理UKEY,在财资管家银行端建立企业用户时可直接从网银同步用户和证书即可登陆财资系统()
昆虫的运动器官是翅和足,着生在胸部。()
当作业场所使用的有机溶剂种类、劳动者的作业方式及采用的防护用品发生变化时,应及时进行培训。
(判断题)公开原则要求行政处罚的依据必须公开。()
下列属于与客户沟通中服务违规项的是()?
违反《食品安全法》及相关规定,受到开除处分的食品检验机构人员,自处分决定作出之日起( )不得从事食品检验工作。
IEC的项目组(PT)可以在哪些机构下设立?( )