金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

A.正确
B.错误

答案：正确

所属分类：智慧学习

浏览量： 198次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十二条规定，机关，单位委托企业事业单位从事涉及国家秘密的业务，应当与其签订()，提出保密要求，采取保密措施。

下列各项中，不属于我国的新一代信息基础设施的发展方向的是（）。

按照《内蒙古自治区国防动员条例》的规定，企业事业单位违反本条例规定，有下列（）行为之一的，由旗县级以上人民政府责令限期改正；逾期不改的，强制其履行义务，并处以2万元以上10万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

下列各项中，不属于进一步推动中国经济回升向好需要克服的困难和挑战的是（）。

当前，中国经济已取得令世界瞩目的成就，人均国内生产总值已超过（）美元。

保密行政管理部门在保密检查中发现违法行为可以采取的处置措施不包括(

取得保密资质的企业事业单位违反保密法律法规及国家保密规定，应受到吊销保密资质处罚的情形不包括

保密法规定的网络运营者的法定义务不包括()

《内蒙古自治区关于加快推动新型储能发展的实施意见》明确提出，到2030年建成并网新型储能装机规模达到()万千瓦以上。

新修订保密法在草案征求意见过程中，有关定密、解密的规定始终备受关注。本次修订从（）方面完善了定密、解密制度。

栏目随机

刑罚主刑的种类包括社区矫正、拘役、有期、无期徒刑和死刑。（）

（多选题）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列哪些条件的，可以宣告缓刑？（）

用人单位自用工之日起满（）不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

根据《宪法》，公民应履行的基本义务包括：（）。

当事人在人民调解活动中享有下列哪些权利？

公共服务配套幼儿园的建设单位应当在竣工验收备案之日起（）内，将园舍、附属设施及相关档案资料移交区人民政府，并配合办理产权登记手续。

中央信访工作联席会议根据工作需要召开全体会议或者工作会议。研究涉及（），应当及时向党中央、国务院请示报告。

王某曾经是国家工作人员，在辞去公职以后，承包了一家小型国有企业，利用职务之便，将企业的财产占为己有，王某的行为构成（）

基于个人同意处理个人信息的，个人不能撤回其同意（）

对于国家核心数据要实行更加严格的管理制度，下列属于国家核心数据的有（）。