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二级分行和支行是分行涉及恐怖活动资产冻结/解除冻结的主要执行部门,具体负责以下工作()
A.负责及时对涉及恐怖活动组织或人员账户进行冻结/解除冻结;
B.负责及时向一级分行法律合规部报告当地有权机关送达的涉及恐怖活动资产冻结/解除冻结决定书;
C.负责及时向一级分行法律合规部报送涉嫌恐怖活动的重点可疑报告;
D.支行柜面人员负责对系统筛选及存量客户和历史交易回溯所发现涉及或涉嫌恐怖活动名单进行比对排除。
答案:ABCD
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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对于一家金融机构来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有( )1.在高风险情形下,金融机构应采取强化措施管理和降低风险 2.在低风险情形下,允许采取简化措施 3.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,则不允许采取简化措施 4.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,但风险较低,则允许采取简化措施()
高处作业的施工人员,应()
党员受到开除党籍处分,()内不得重新入党。
认为货币供给是外生变量,由中央银行直接控制,货币供给独立于利率的变动,该观点源自于
能够直接引发法律关系产生、变更和消亡条件或情况是( )。
幼儿喜欢游戏的原因很多,这是由幼儿的身心发展特点和()两方面决定的。
落实党中央决策部署不坚决,打折扣、搞变通,在政治上造成不良影响或者严重后果的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予( )处分。
自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族的公民担任。()
跨学科主题的项目学习内容无论是指向数学知识学习还是数学及各学科知识应用,不需要明确要解决的问题。( )
规范性引用文件用来列出文件中规范性引用的文件,由引导语和文件清单构成,当不存在规范性引用文件时,可以去掉规范性引用文件章节。()