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监测、评估客户异常行为和异常交易风险,人工新增大额交易和可疑交易报告,以上为()履行的职责。
A.支行
B.分行
C.法律合规部
D.反洗钱中心
答案:A
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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事后监督中心与营业网点对差错事项存在分歧的,应提交相关业务管理部门审核确定;相关业务管理部门对事后监督中心上报的事项,应在()个工作日内将处理情况反馈给事后监督中心。
配制溶液时要选择适宜容器盛装,一般碱液和金属溶液用()存放。
局部皮肤完整,出现压之不褪色的红斑是()期压疮。
《2001太空漫游》(1968)无论在故事情节、思想内涵还是特技效果上都达到了相当的高度。
某电焊工在实施焊接作业时,发现电焊设备故障,存在事故隐患,此情况下,电焊工可以( )。
下列有关行政事业单位有关固定资产的表述中,正确的是( )。
按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求,对连续两次出现空腹血糖控制不满意或药物不良反应难以控制时,正确的处理是()
电子货币有三大系统构成:信用卡系统、数字现金系统和()。
党的纪律处分包括()。
党的二十大报告指出,中国坚持在( )基础上同各国发展友好合作,推动构建新型国际关系,深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系,致力于扩大同各国利益的汇合点。