Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
根据《反洗钱学习手册(2020年版》,下列关于邮储银行洗钱风险监控名单维护的说法错误的是()。
A、禁入类名单制裁类名单由总行内控合规部门管理与维护
B、外国政要名单、特殊名单由总行反洗钱牵头进行管理与维护管理部门进行管理与维护
C、关注类名单可由总行、一级分行、二级分行进行管理与维护
D、关注类名单个人和实体为邮储银行客户的,反洗钱牵头管理部门进行管理与维护名单维护人员可以根据实际情况,提交总行反洗钱处理团队开展可疑交易分析和客户洗钱风险等级分类调整
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
231
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
依据《消费者权益保护法》,以下除()外,应由经营者承担有关瑕疵的举证责任。
GB/T 33560-2017《信息安全技术 密码应用标识规范》中,包括( )的密钥分类标识。
《丹溪心法·癫狂》提出与癫狂发病密切相关的因素是()。
低压集抄终端“下行”指示灯红绿交替闪烁,表示()。
根据《招标公告和公示信息发布管理办法》,依法必须招标项目的( )应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。
自2023年1月1日起至2027年12月31日止,对个体工商户年应纳税所得额不超过()万元的部分,减按半征收个人所得税。
商标最基本的功能是()。
客户王先生在直播平台购买了海鲜,有权自收到商品之日起七日内退货。()
关于人民群众和杰出人物在历史上的作用问题,历史唯物主义认为( )。
假设一名研究者计划重复一项实验若干次来验证实验结果是否能被重现。每次做实验时,什么必须保持相同()?