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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在为客户办理以下业务时,在向不在本机构开立账户的客户销售各类金融产品且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的;应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()
A.1万 5000
B.5万 1万
C.10万 5万
D.15万 5万
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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供水企业发现漏损或者接到漏损报告后未及时抢修的,由县级以上人民政府供水主管部门责令改正,可处以2万元以上5万元以下罚款()
党的二十大报告指出,要发挥香港、澳门优势和特点,巩固提升香港、澳门在、贸易、()、()、()等领域的地位,深化香港、澳门同各国各地区更加开放、更加密切的交往合作。()
常见的颈动脉疾病包括动脉瘤及( )。
根据《商用密码管理条例》,密码管理部门和有关部门依法建立推行商用密码经营主体( )等机制,以推进商用密码监督管理与社会信用体系的衔接。
应急组织机构根据事故类型和应急工作需要,可设置相应的( )。
根据《中华人民共和国招标投标法》规定,评标完成后,评标委员会应当()。
新修订的《税收违法案件一案双查实施办法》对()等进行明确和细化,进一步提高了制度的规范性、针对性、有效性。
下列行为哪个不属于“诱导互动
每年4月15日为全民国家安全教育日。
突发事件发生地县级人民政府不能消除或者不能有效控制突发事件引起的严重社会危害的,应当()。