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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以()身份识别措施,并提交可疑交易报告。()
A.终止
B.继续
C.强化
D.简化
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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不合格与缺陷的的定义()
人民币产品指中国人民银行委托货币制造企业生产的未进入发行库的()。
制定行业标准的程序一般包括:立项、组织起草、征求意见、技术审查、编号、批准发布、出版、备案。
根据宪法规定,地方各级人民法院具有独立的法律地位,依照法律规定独立行使审判权。()
未按照规定保管会计资料,致使会计资料毁损、灭失的,由县级以上人民政府财政部门责令限期改正,给予警告、通报批评,对单位可以并处三十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五万元以下的罚款。()
当专家指纹认无法识别不能通过评标区第一道门禁的身份验证时,正确的处理方法是()
依据《建筑工程施工安全操作规程》(DB11/T1833-2021)规定,乙炔瓶储存间应设专人管理,并在醒目位置设安全标志()
你的好朋友在娱乐场所给你一些不明来源的小零食、饮料等,说特别好玩,让你尝尝。你的选择应该是( )。
在生理情况下同龄女性体温高于男性()
我们身边有许多细菌,但看不见是什么样子,主要原因是细菌太小肉眼看不到。()