根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等（）风险情形的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，（）交易监测分析的频率和强度;发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应当按规定提交可疑交易报告。（）

A.高;提高
B.低;降低
C.高;降低
D.低;提高

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 185次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

不得在中小学校、幼儿园内开展公益广告活动。()

设备招标方式可采用[ ]。

根据《传染病防治法》的规定，（），在治愈前或者在排除传染病嫌疑前，不得从事法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止从事的易使该传染病扩散的工作。

根据《突发事件应对法》，突发事件应对工作实行()的原则。

依据配电安规，使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应（）固定放置，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m；气瓶的放置地点不得靠近热源，应距明火10m以外。

党章规定，党的各级领导干部必须具备的基本条件之一是：具有（　）远大理想和（　）坚定信念，坚决执行党的基本路线和各项方针、政策，立志改革开放，献身现代化事业，在社会主义建设中艰苦创业，树立正确政绩观，做出经得起实践、人民、历史检验的实绩。

依据配电安规，在风力（）级及以上、雨雪天，焊接或切割应采取防风、防雨雪的措施。

《消费者权益保护法》的适用范围是（）。

人生责任包括( )等内容。

校外培训机构从业人员是指按规定面向中小学生及周岁以上学龄前儿童开展校外培训的机构中的工作人员。