根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。（）

A.账户
B.金额
C.客户
D.自然人

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 266次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

要素“引言”是一个可选的资料性要素。

《湿热病篇》认为，湿热证，壮热口渴，自汗，身重，胸痞，脉洪大而长者治宜（）

从事有害作业的职工，因按规定接受职业性健康检查所占用的生产，工作时间，应按()处理。

4．微博客服务使用者在不提供真实身份信息的情况下，依然可以发布信息。同时，由微博客服务提供者落实信息内容安全管理主体责任，建立健全用户注册、信息发布审核、跟帖评论管理、应急处置、从业人员教育培训及总编辑制度等，建立安全可控的技术保障和防范措施，配备与服务规模相适应的管理人员。（）

在事故中汽车可以伤及司机最致命的武器是（）

公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。规范司法权力运行，健全______、________、________、________各司其职、相互配合、相互制约的体制机制。

()是被滥用最早的毒品，历史悠久，地域广泛，滥用者众多。

因抢救人员、防止灾害扩大、恢复生产以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录灾害现场原貌，妥善保存现场重要痕迹和物证()

被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，行政机关应当作出的正确处理是（）

下列不属于防腐剂的是（）。