根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，当保单受益人为非自然人且具有较高风险时，义务机构应当采取强化的客户身份识别措施，至少在给付保险金时，通过合理手段识别和核实其（）。（）

A.营业执照
B.高级管理层
C.受益所有人
D.业务真实性

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 277次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定专门的贷款发放账户，该账户性质必须为专用存款账户。（）

赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有（）等公益、道德义务性质的赠与合同,不适用前款规定

A企业根据“工资结算汇总表”结算本月车间管理人员工资总额462000元，其中代垫职工房租40000元，代垫职工家属医药费2000元，实发工资420000元。下列各项中，关于该企业相关科目的会计处理不正确的是（　）。

创建全国禁毒示范城市要深化（）。

白酒生产过程中违法添加的物质包括（）。

用灭火器进行灭火的最佳位置是下风位置

国家标准样品的编号由（）和发布年份号构成。

下列哪项不是国家研究制定相关节能减排综合工作方案的基础（）

金融资本是由( )。

（）年党和国家⾸次表彰劳动模范70年来，在党的领导下，我国⼯⼈阶级和⼴⼤劳动群众与祖国同成⻓、与时代⻬奋进，奏响了“咱们⼯⼈有⼒量”的主旋律，各条战线英雄辈出、群星灿烂。