根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构作为跨境汇款业务的中间机构时，应当完整传递汇款人和收款人的所有信息，采取合理措施识别是否缺少汇款人和收款人必要信息，并依据（）的政策和程序，明确执行、拒绝或暂停上述汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。（）

A.了解你的客户
B.客户尽职调查
C.风险为本
D.勤勉尽责

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 218次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

(多选题）下列哪些人员不具备行政强制措施的实施资格（）。

为监控油站让价情况，在系统内设置当月同比下降0%-5%为正常预警；下降5%-10%为一般预警；下降10%以上为严重预警，某油站22年6月汽油日均销售16吨，21年6月汽油日均销售18吨，该站系统内应显示一般预警。（）（）

账户撤销密码后，该账户的（）交易可在县市内任一网点办理。

某项目2022年3月1日确定了中标人，2022年3月9日发出了中标通知书，2022年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期最晚应该不迟于（）。

生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（　　）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人

下列毒品中，属于致幻剂类的毒品有（）。

永久式模板是指模板在混凝土浇筑过程中及混凝土强度增长过程中起模板作用，在结构使用过程中与结构连成一个整体，不再拆除。（）

各分支机构应将收缴的假币实物按()全额解缴至当地人民银行分支机构，任何机构、个人不得截留或私自处理假币实物。

针对“国内看/会诊服务”及“住院安排服务”两项，在客户与就医咨询顾问电话或微信确认且同意服务安排后，若客户方主动取消服务，则服务次数仍将会被扣除。

下列()是2005年版第五套人民币5元纸币的防伪特征?