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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为了()目的,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、行政法规的规定,制定了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
A.预防和遏制洗钱和恐怖融资活动
B.规范金融机构客户尽职调查行为
C.规范金融机构客户身份资料及交易记录保存行为
D.维护国家安全和金融秩序
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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按《水利工程建设安全生产监督检查问题清单(2022年版)》规定,施工单位尾水管、蜗壳内和水轮机过流面进行环氧砂浆作业时,未配防火、防毒设施,未设置安全防护栏杆和警告标志,属于( )安全生产管理违规行为。
国家机关和涉及国家秘密的单位保守国家秘密的日常工作,由管理。
建筑起重机械,是指(),在房屋建筑工地和市政工程工地安装、拆卸、使用的起重机械。
紧急情况下向相关单位传递涉密资料时,可通过______方式进行。
即时通信工具服务提供者应当落实安全管理责任,建立健全各项制度,配备与服务规模相适应的专业人员,( )等。
当脚手架高度小于()时,每隔()跨应设置一组竖向通高斜杆
以下哪种措施是我国“预防为主”禁毒方针的主要体现?( )。
学校根据学段特点和地域特色,逐步建立小学阶段以乡土乡情为主、初中阶段以县情市情为主、高中阶段以省情国情为主的研学旅行活动课程体系。()
以下医保经办机构服务用语正确的是?()
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