根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当持续关注客户的（）等信息，及时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级。（）

A.风险状况
B.开户情况
C.交易情况
D.身份信息变化

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 352次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

按照《中国共产党纪律处分条例》有关规定，下列行为，属于违反群众纪律的有（　）。

国家建立健全适应经济社会发展需要，产教融合、校企合作，职业学校教育和职业培训并重，职业教育与普通教育相互融通，不同层次职业教育有效贯通，服务全民终身学习的现代职业教育体系。（）

中国标准文献分类法属于（）。

下列油站考核分配不合理的是

焊接工作点周围（）内的，必须清除一切可燃易爆物品

招标分为（）

抄表示数查询业务项在营销业务应用系统中归属()业务类。

下列情形中，属于恶意串通的有（　　　　）。

在Word中，替换功能只能替换文字和数字。（）

根据《法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案》，各有关登记管理部门应保证统一社会信用代码必要信息共享与回传的（）。