根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构采取强化尽职调查措施后，认为需要对客户的洗钱或者恐怖融资风险进行风险管理的，应当对客户的（）等实施合理限制，认为客户的洗钱或者恐怖融资风险超出金融机构风险管理能力的，应当拒绝交易或者终止已经建立的业务关系。（）

A.交易习惯
B.交易方式
C.交易规模
D.交易频率

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 175次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

锅炉的三大安全附件分别是安全阀、压力表、（）。

中国共产党的历史使命是要实现四个伟大，分别为伟大斗争、伟大工程、伟大事业和______。

5G新特性、新能力为技术深度融合、相互促进、规模应用进一步提供了可能，不断催生出诸多（）。

对于一个计算机网络来说，依靠防火墙即可达到对网络内部和外部的安全保护。

关于驾驶员岗前培训教育说法错误的是（）。

在可信计算机系统评估准则中，计算机系统安全等级要求最高的是（）

甲公司产销多种产品，其中M产品发生亏损3000万元。经了解，M产品全年销售收入9000万元，变动成本8000万元，折旧等固定成本4000万元。若停止生产M产品，相关设备可用于生产N产品。根据市场预测，N产品全年可实现销售收入8000万元，需耗用材料、人工等变动成本6000万元。假设第二年其他条件不变。甲公司应采取的决策是（）。

下列不属于疫苗的是（）

关于高催乳素血症不正确的是（）。

下列哪项不属于颈背肌筋膜炎的预防保健训练的内容（）