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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构参考以下()信息,结合客户特征、业务关系或者交易目的和性质,经过风险评估且具有充足理由判断某类客户、业务关系或者交易的洗钱和恐怖融资风险较低时,可以采取相匹配的简化尽职调查措施。()
A.国家洗钱风险评估报告;
B. 客户交易习惯和资金流量
C.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告;
D.其他法律、行政法规有相关规定的。
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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张老师一直是某学校的专任教师,常年从事语文教学工作,本学年初因病由专任教师岗位调整到教辅人员岗位,到教导处从事教导员工作。在教基4063《专任教师变动情况》中如何填报()。
存储、处理国家秘密的计算机信息系统按照涉密程度实行()。
毒品的后果特征表现为。()
DIP是()
党的二十大指出,( )是立党为公、执政为民的本质要求。
加强和规范党内政治生活的根本要求是()。
人工智能是一门利用计算机模拟人类智能行为科学的统称,它涵盖了训练计算机使其能够完成( )等人类行为的范畴。
道路运输经营者应当建立车辆技术档案制度,必须做到()。
实现中华民族伟大复兴,需要我们培育和弘扬英雄模范精神。一个有希望的民族,不能没有英雄,一个有前途的国家,不能没有先锋。()