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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构参考以下()信息,结合客户特征、业务关系或者交易目的和性质,经过风险评估且具有充足理由判断某类客户、业务关系或者交易的洗钱和恐怖融资风险较低时,可以采取相匹配的简化尽职调查措施。()
A.国家洗钱风险评估报告;
B. 客户交易习惯和资金流量
C.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告;
D.其他法律、行政法规有相关规定的。
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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高质量发展,是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是______成为第一动力、______成为内生特点、______成为普遍形态、______成为必由之路、______成为根本目的的发展。
在哪次党代会上,北京市提出“首都经济”的概念,发展符合首都特点的经济,其本质是知识经济,核心是发展高技术产业
依据配电安规,电网管理单位应掌握、分析分布式电源接入配变台区状况,确保接入设备满足有关技术标准。()
通过制定地方标准,可以达到的合法目的有( )。
大学生应在几个重要的环节上加强公民道德建设的实践,( )。
施工单位在建设有度汛要求的水利工程时,应当根据项目法人编制的工程度汛方案、措施制定相应的( ),报项目法人批准。
可燃物质(可燃气体、蒸气、粉尘或纤维)与空气(氧气或氧化剂)均匀混合形成爆炸性混合物,其浓度达到一定的范围时,遇到明火或一定的引爆能量立即发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸下限。()
根据《中华人民共和国民法典》规定,为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为的,可以合理使用民事主体的()等;使用不合理侵害民事主体人格权的,应当依法承担民事责任。
火灾发生且火势较大时,下列属于正确的紧急应对措施的是( )。
人力资源社会保障行政部门应当加强人力资源市场诚信建设,把()的信用数