根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户为（）人员时，金融机构应当采取风险管理措施了解客户及其受益所有人资金或者财产的来源和用途，与客户建立、维持业务关系还应当获得高级管理层批准，并对客户及业务关系采取强化的持续监测措施。（）

A.外国政要
B.国际组织高级管理人员
C.外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人
D.联合国安理会发布的涉恐人员

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 212次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

根据《招标投标法》的相关规定，一般情况下，确定中标人的权利归属于

任何程序都必须加载到内存中才能被CPU执行。（）

根据《信息安全等级保护管理办法》,国家密码管理部门对信息安全等级保护的密码实行分类分级管理。

当企业实现了利润（即利润为正数），表明企业的所有者权益增加。（　）

依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，如果列项的引语后跟冒号，各项应后跟什么号？（）

()和()是发展学生核心素养的有效载体。1.三会2.核心素养3.四基4.四能

关于宪法在立法中的作用，下列哪一说法是不正确的?()

叶酸可促进胎儿的正常发育和防止巨幼红细胞性贫血。

安全阀属于哪一类的安全装置？（）

知识产权保护对高质量发展有哪些作用?(()