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根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定,各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度,有选择地采取()、()、()、()、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。()
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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中型企业办理无还本续贷,分类可维持正常类。
个人外币定期存款是指个人以非人民币(包括:美元、港币、日元、英镑、欧元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、韩元等9个原币种)一次存入,约定存期,到期或未到期支取本息的一种储蓄存款业务。()
ZPW-2000A型无绝缘移频自动闭塞接收端对于小轨道电路频率信号则呈现低的“极阻抗”。()
麓山公司系平板电视机生产和销售企业。2020年销售平板电视机5000台,每台售价为0.4万元。对购买其产品的消费者,麓山公司做出如下承诺:平板电视机售出后3年内如出现非意外事件造成的平板电视机故障和质量问题,麓山公司免费负责保修(含零部件更换)。根据以往的经验,发生的保修费一般为销售额的2%~3%。假定麓山公司2020年实际发生的维修费为20万元;同时,假定2020年年初“预计负债——产品质量保证”账户余额为100万元。2020年年末,“预计负债——产品质量保证”的账户余额为()万元。
证人保护报告书报()公安机关负责人批准实施。
《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》要求,强化师德考核结果的运用,师德考核不合格者年度考核应评定为()
以下()不属于特殊膳食用食品。
单位内部监督中,财会人员无权检举单位或个人的违法违规行为。()
下列关于预收账款和应付账款的说法中,正确的有()。