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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过()、()、()、()等方式进行。()
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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以下哪个法令中第一次明确了保护青少年不受毒品危害的规定?( )
实施重点水域、重点港口、重点船舶以及重要基础设施隐患治理。加强高速铁路安全防护完善内河重要( )安全设施。
关于哈雷慧星的最早记录出现在()
( )是党的根本组织原则,是党内政治生活正常开展的重要制度保障。
灵通卡在自动柜员机上办理转账业务,单笔转账限额不能超过人民币()元,日累计转账限额不能超过人民币()元。以下正确的是()
我国最早的一部《安全生产法》是()年"安全生产 模拟 考试 一点通 "制定的。(題目分值:1.00分)
结核杆菌入侵机体大脑导致发病叫()
在对行政事业单位进行审计时,应当调查了解单位内部控制建立和实施的有效性,并揭示相关内部控制的缺陷的相关部门是( )。
根据GB 32100—2015《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》,对已经完成设立的法人和其他组织,通过换发证照等方式逐步将统一社会信用代码发放给法人和其他组织。统一社会信用代码打印在新的登记证照上。
未成年人的父母离婚时或离婚后,()。