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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过()、()、()、()等方式进行。()
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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根据《标准化方法》,产品系列设计的方法是( )。
《中华人民共和国未成年人保护法》规定,学校、幼儿园应当根据需要,制定应对()等突发事件和意外伤害的预案,配备相应设施并定期进行必要的演练。
()等场所为未成年人提供的互联网上网服务设施,应当安装未成年人网络保护软件或者采取其他安全保护技术措施。
下面表述正确的是()。
工作人员在咨询过程中不需要将重要信息和沟通情况进行记录和归档。()
抽样的风险是从总体中抽取的样本也许不具有代表性可能导致审核员的结论出现偏差与对总体进行全面检查的结果不一致其他风险可能源于抽样总体内部的变异和所选择的抽样方法。 ()
1928年4月,上海中共中央机关的地下交通科负责人因叛徒出卖不幸被捕,为保守党的秘密献出了宝贵的生命。
公共广播用语没有一定的格式,可根据实际情况播报。()
就价值和使用价值而言,同一个人不能同时占有二者。这里的“人”准确的是指( )。
安全谜语:山顶两岗哨,过位它就叫(打一安全装置)