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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过()、()、()、()等方式进行。()
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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不属于滑坡前兆的是()。
发展新质生产力需要以科技创新为引领,推动标准化发展是促进科技创新的重要支撑。()
推动财会监督与其他各类监督贯通协调,需要建立健全的工作机制有()。
“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”这句话虽然是对从政者说的,对教师不适用。()
下列各项中,对于原始凭证的填制要求说法正确的有( )。
属于无人机螺旋桨维修方法的是()。
重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的(),以及防治污染设施的建设和运行情况,接受社会监督。
人寿保险以外的其他保险的被保险人或者受益人,向保险人请求赔偿或者给付保险金的诉讼时效期间为( )。
如遇大雾、大雨和( )大风时,禁止高处作业。
“心理治疗”的对象是有比较严重的心理疾病、并需要服药或住院治疗的学生()