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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑()、()、()、()等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系。()
A.成本收益
B.合规控制
C.风险管理
D.国别制裁
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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文明检修“三净”的具体内容是停工场地净、检修场地净、开工场地净。()
以下对报警电话描述不正确的是( )。
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中央控制盒故障诊断仪可以实现对车辆运营故障问题及时发现与快速维修的工作目标。()
总体国家安全观坚持立足于防,又有效处置风险,既要警惕“黑天鹅事件”,也要防范“灰犀牛”事件。()
产品质量不管我的事,我只管把产品做出来就行了,质量是质检员关心的事情。
作业方案应对所有参与作业人员进行交底,明确作业具体任务、作业程序、作业分工、作业中可能存在的危险因素及应采取的防护措施等内容,交底清楚后要求交底人与被交底人双方签字确认,安全交底单要求存档备查。()
依照《中国共产党问责条例》规定,对党的领导干部的问责方式包括()。