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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当采取()、()、()等严格的风险管理措施。()
A.调高客户风险等级
B.调低客户风险等级
C.加强资金交易监测分析
D.获取高级管理层批准
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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符合国际贸易融资重点客户标准的专业贸易企业应同时符合下列条件:()*
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以下压力性损伤分期评估标准正确的是()
《国家标准化发展纲要》要求,鼓励企业构建( )。
未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五万元以上一百万元以下罚款。()
贵重物品保管箱数量通常按饭店客房数的10%~20%来配备。()
18、银行业金融机构的反洗钱系统至少应当实现的业务需求,包括但不限于()
以下相关账户描述正确的是()
ISO 的愿景不包括哪项?( )