根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，（）、（）、（）、（）等方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。（）

A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 191次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

招标采购项目费用控制的目标是（）。

反洗钱人员配备中兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

问答：冬天到了，小朋友怕冷不愿意到户外活动。老师就同意小朋友在室内玩区角游戏，一整天都待在教室请结合案例分析：(1)老师的做法对吗？为什么？(2)教师在组织户外体育锻炼活动时，应注意哪些问题？

根据海关注册登记和备案企业信用管理办法，高级认证企业、失信企业有分立合并情形的，海关按照以下原则对企业信用状况进行确定并适用相应管理措施，下列说法正确的是。（）

列选项中哪些是属于沙土（）。

安全风险分级管控和（）共同构建起预防事故发生的双重机制，构成两道保护屏障，有效遏制重特大事故的发生。

经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，根据现场实际需要，可以移开或越过遮栏。（）()

《联合国海洋法公约》规定，每一国家专属经济区外部界线至领海基线不应超过（）。

政府及其有关部门应当推进政务服务标准化，按照（）的要求，编制并向社会公开政务服务事项（包括行政权力事项和公共服务事项）标准化工作流程和办事指南。

几台千斤顶同时作业时，就注意的事项有（)。