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根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于以下哪些措施?()
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。
C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机。
D.适度提高交易监测的频率及强度。
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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第五套人民币10元纸币正面主景是毛泽东头像,背面主景是长江三峡图案。()
38. 《山东省安全生产举报奖励办法》 规定, 举报人应当提供真实有效的联系方式, 鼓励实名举报, 以备核查过程中了解举报线索、 反馈结果和发放奖励。 举报内容应包括() 。
按《水利工程建设安全生产监督检查问题清单(2022年版)》规定,施工单位施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定持有效的安全生产考核合格证书,属于( )安全生产管理违规行为。
对于集团项目公司,要详细梳理所有参股股东情况,不得以大股东尽调情况覆盖所有股东尽调情况。对于项目公司少数股东,要详细了解参股原因和项目公司经营决策角色等因素。()
人民法院审理行政赔偿案件,()对自己提出的主张,应当提供证据。
漏电保护器对下例哪种情况不起作用?( )
初检机构不得派员观察复检机构的复检实施过程。()
目前,我国托盘最优规格为()。
中国⼯会第⼗⼋次全国代表⼤会,是在我国迈上()社会主义现代化国家新征程、向第⼆个百年奋⽃⽬标进军的关键时刻召开的⼀次⼗分重要的⼤会。
从1953 年开始,()工作在整个国家生活中居于首要地位。