Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
可疑报告主要内容应涉及有哪些()
A.基本情况描述(触及可疑原因、事件基本背景;客户身份、资金、交易等基本情况和尽调过程)
B.疑点分析解释(关联分析客户身份、资金/资产、交易目的、交易特征等之间;列举存在的疑点和排除可疑的理由是否相符)
C.分析结论(是否可疑、可疑程度、是否上报、是否报重点可疑;是否要调高风险、是否要继续监测、是否要采取后续控制措施)
D.以上都是
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
287
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
某地处偏远的小型水电站开展了水淹全厂的应急演练,参演人员按照规定路线撤离后,发现该水电站的厨师仍在厨房工作,演练结束后,评价人员进行了点评。关于演练中人员未全部撤离的原因,错误的是( )
学校心理辅导教师也应当履行的教师义务,且优先于心理咨询师的伦理工作守则()
按《中华人民共和国职业病防治法》规定,对从事接触职业病危害的作业的劳动者,企业应按国务院卫生行政部门的规定组织哪些职业健康检查?()
《中华人民共和国政府采购法》规定,政府采购应当遵循()原则
违法行为在二年内未被发现的, 不再给予行政处罚。()
食品安全监督检查人员抽样时的注意事项()
优化营商环境以()为核心,以()为导向。
因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的,在任职回避调整到位前,必须严格实行业务回避。()
据《中国民生银行反洗钱岗位人员管理办法(2021修订)》,反洗钱岗位人员上岗/变更申请由岗位人员所在机构发起,填写《反洗钱岗位人员申请表》,经机构主管负责人审批后,提交分行法律合规部处理。
启闭机是指用于水工闸门( )状态下启闭操作的专用机械设备。