以下哪些情景触发客户持续尽职调查（）

A.客户行为异常
B.客户风险状况发生变化
C.客户身份真实性存疑
D.客户核心信息变更，如经营范围等客户证件过期
E.触发异常交易

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 284次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

《中小学生毒品预防专题教育大纲》规定的初中毒品预防教育分目标是（）。

造成操作系统安全漏洞的原因是哪些？（）

在信息技术中，1024M等于（）

依照《中华人民共和国土地管理法实施条例》规定，对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地处以罚款的，罚款额为非法占用土地（）。

下列选项中哪个课程在校外培训中按照非学科类管理？

在Excel中，要选择不连续的多个单元格，可以按住Ctrl键逐个单击。（）

各部门应当按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和（）的原则，明确各部门的安全生产责任清单，明确责任人。（）

属于SC.L-90量表可以测量内容的是()

IEC技术委员会主席的任期总共可以几年？（　　）

《国家突发公共事件总体应急预案》指的心理危机，是指学生遭遇了超出其资源和应对能力的事件或者是境遇，个人无法应对从而导致其心理严重失衡的状态，引起当事人行为、情感和认知方面的功能失调。()