Toggle navigation
首页
智慧学法
公需继续
医学知识
其他知识
考试通知
联系我们
登陆
/
注册
搜索答案
关于法人金融机构洗钱风险自评估说法正确的是()
A.法人金融机构洗钱风险自评估要求高级管理人负责,建立相对独立的评估领导小组,各部门共同参与
B.业务部门和分支机构可聘请第三方机构辅助或可以完全外包第三方机构
C.充分利用外部信息如:公开案例、风险提示、监管通报等
D.法人金融机构洗钱风险自评估周期不超过3年,中高风险机构不超过2年
查看答案
所属分类:
其他知识
浏览量:
321
次
试题有误?
搜不到想要找的试题答案?
搜索答案
相关试题 (自动搜索相关试题 快找找有你想要的嘛?)
这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
栏目随机
中华人民共和国境内商品条码的( ),适用《商品条码管理办法》。
采购人未按照规定时间将政府采购合同副本报本级人民政府财政部门和有关部门备案,由()责令限期改正,给予警告,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分,并予以通报。
被保全人有多项财产可供保全的,在能够实现保全目的的情况下,人民法院应当选择对其生产经营活动影响较小的财产进行保全。
燃烧需具备的条件是可燃物、助燃物、着火源。
1957年,毛泽东在()发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话。
未经授权不得擅自接受涉及公司业务和相关内容的媒体采访,散布与本公司有关的不实言论。()
审核异议时,需商请有关部门明确检验以及判定依据相关要求的,所需时间不计算在内。()
目前,电价的制定是以()成本作为制定电价的依据。
感染艾滋病病毒后,到血液中能检测出艾滋病病毒抗体的这段时间,称为什么期()
鼓励跨行政区域按规定联合发布统一监管政策法规及标准规范,开展联动执法。按照教育与处罚相结合原则,推行告知、提醒、劝导等执法方式,对初次违法且危害后果轻微并及时改正的依法不予()。