5.对金融机构建立内控制度，以下说法正确的是()。

A.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度，直接执行法规就行
B.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资，因此并不需要制定报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度
C.金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点
D.因为金融创新的需要，有时业务人员可以灵活操作，绕开反洗钱制度规定开展业务

答案：C

所属分类：其他知识

浏览量： 321次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

海洛因的化学名称是（），呈白色粉末状，俗称“白粉”“白面”“四号”。如采取静脉注射的方式吸食海洛因，1至2次就可能成瘾。

个人外币储蓄通存通兑服务功能，即个人客户持有我行借记卡，可通过柜面渠道办理卡下活期账户外币的跨地区存取业务。()

根据国务院《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号），以下关于规范审批服务的说法，错误的是（）。

根据GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，文件名称由尽可能短的几种元素组成,其顺序由一般到特殊。所使用的元素应不多于以下哪几种？（）

PICC穿刺进针的角度是()

中央将数字化视作底层的生产力和社会运行的基本的方式。()

（）应当组织地方标准化技术委员会开展相关工作。

根据《安全生产法》，生产经营单位将生产经营设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，导致发生生产安全事故给他人造成损害的， ()。

大曲质量好，可多用曲；大曲质量差，可少用曲。（）

根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL 32-2014)，露天施工时，滑模应有可靠的防雷接地装置，防雷接地可单独设置，也可与保护接地混合。()