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6、金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
A.全面性
B.风险为本
C.动态管理
D.自主管理
答案:C
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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客户身份资料和交易记录至少保存()年
某县交通局党组记吴某之子吴小某在该县开办了运输公司。2017年5月,县委发现吴小某从事可能影响吴某公正履行职务的经营活动后,责令吴某纠正。吴某收到通知后拒不纠正,也不服从调任其他单位的安排。对此应给予吴某何种党纪处分?()
我们坚持走中国特色社会主义政治发展道路,全面发展______,社会主义民主政治制度化、规范化、程序化全面推进,社会主义协商民主广泛开展,人民当家作主更为扎实,基层民主活力增强,爱国统一战线巩固拓展,民族团结进步呈现新气象,党的宗教工作基本方针得到全面贯彻,人权得到更好保障。
把推动党中央、国务院重大决策部署贯彻落实作为财会监督工作的首要任务。()
《施工企业安全生产评价标准》(JCJ/T77-2003)是一部()
推荐性国家标准采信团体标准应当遵循( )。
282、 甲公司是生产液化气体的单位, 根据《危险化学品安
室内火灾当中,当辐射热急剧增加,辐射面积增大,燃烧扩大到整个室内,并有可能出现轰燃,这一阶段是( )。
学校每学期应面向师生和家长分别组织开展()次食品安全及满意度测评。
2024年7月15日至18日,二十届三中全会在北京举行。全会强调,进一步全面深化改革,必须统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,推动( )更好相适应,为中国式现代化提供强大动力和制度保障。