2.客户洗钱风险分类管理目标有（）

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
D.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

答案：ACD

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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下列说法中，属于关键绩效指标法的优点的有（）。

根据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》(SL 400-2016)，某水利施工现场需要进行水利水电机电设备安装，在施工用电连接中性线与保护线时，甲说要采用焊接方法、乙说要采用压接方法，丙说要采用螺栓连接方法，他们三人的说法都是不合理的。()

（）移动营销指向移动端用户，在移动端上直接向目标受众定向和精确地传递个性化即时信息，通过与消费者的信息互动达到市场营销目标的行为。

中华人民共和国境内经国务院银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构，经营固定资产贷款业务应遵守《固定资产贷款管理暂行办法》。（）

经复议的案件，复议机关改变原行政行为的，（）是被告。

发票管理违规分为：开具发票未填写抬头；作废发票未及时加盖“作废”印章；销售便利店商品虚开、混开发票；倒卖发票牟取私利；违规开具增值税发票。（）

生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品且货值金额超过一万元的，处货值金额（）罚款。

通过对建设项目的设施、装置等实际运行状况及管理状况的安全评价，查找建设项目投产后存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议的安全评价方法是？（）

我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。（）

宜使用低压水流或雾状水扑灭腐蚀品火灾。