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6、金融机构开展可疑交易报告工作时,应当以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的()和(),保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户身份信息
B.提升数据质量
C.客户风险控制
D.交易信息
答案:AD
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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发卡网点受理记名卡客户清户申请()个工作日后,办理正式退款手续,退款金额以加油卡账户余额为准。
安全是()
内部标杆管理的主要步骤包括()。
事故发生单位负责人接到事故报告后,应当立即启动相应( ),并采取有效措施,组织事故救援。
2012年12月4日中共中央政治局会议强调,切实改进文风,____的文件、简报一律不发。
机关、单位应当实行保密工作责任制,,加强保密检查。()
根据《中华人民共和国标准化法》规定,制定强制性标准、推荐性标准,应当在立项时对有关( )等方面的实际需求进行调查,对制定标准的必要性、可行性进行论证评估。
“枪杆子里面出政权”是毛泽东在下列哪次会议上提出的一个重要论断?()
全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织,都必须以宪法为根本的活动准则,都负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。
在社区营销中,低渗小区是以存量客户维系为主,确保价值提升。 ()