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6、金融机构开展可疑交易报告工作时,应当以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的()和(),保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户身份信息
B.提升数据质量
C.客户风险控制
D.交易信息
答案:AD
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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______、城市化、市场化,是推动“三农”发展和现代化建设的强大动力,农业劳动生产率和综合生产能力的不断提高,是工业化、城市化水平不断提升的必要条件。
市委决定将曾某调任为市属企业党委书记。曾某考虑到该企业效益不佳,以身体不好为由拒不上班,造成不良影响。曾某的行为属于()。
根据《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》(SL714-2015),下列关于缆机轨道应符合的规定,正确的是?()
.VTE适用儿科、新生儿、年龄<13岁的患儿()
根据《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》(SL 401-2007),使用圆锯机进行木模板材料加工时,锯片应依发热情况及锋利程度及时休息和磨洗。连续工作( ),应换另一锯片。
列宁指出:“马克思的全部理论,就是运用最彻底、最完整、最周密、内容最丰富的发展论去考察现代资本主义。自然,他也就要运用这个理论去考察资本主义的即将到来的崩溃和未来共产主义的未来的发展。”这说明马克思、恩格斯( )。
县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统,建立健全重大事故隐患治理督办制度,督促生产经营单位消除重大事故隐患。()
驾驶货车行驶中方向突然向右跑偏,转向盘无法控制,一般情况下是:()
价值规律作用的实现有赖于( )。
下列案件属于行政诉讼受案范围的是()